公告日期：2025-08-30

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-028
贵州信邦制药股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：第九届董事会。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28
日召开的第九届董事会第八次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，董事会同意召开 2025 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 17 日 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所
交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 9 月 17 日 上 午
9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日上午 9:15-下午 15:00。

5、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 11 日

7、出席对象

（1）截至股权登记日（2025 年 9 月 11 日）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15
楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会拟审议的提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票议案

1.00 《2025 年半年度利润分配预案》 √

2.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子议
案数：（10）

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

3.04 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考 √

核管理制度>的议案》

3.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

3.06 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √

3.07 《关于修订<风险投资管理制度>的议案》 √

3.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

3.09 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √

3.10 《关于修订<规范与……
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