公告日期：2025-08-30

贵州信邦制药股份有限公司

章 程

二〇二五年八月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东会

第一节 股东的一般规定

第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东会的一般规定

第四节 股东会的召集

第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东会的召开

第七节 股东会的表决和决议
第五章 董事会

第一节 董事的一般规定

第二节 董事会

第三节 独立董事

第四节 董事会专门委员会
第六章 总经理及高级管理人员
第七章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第八章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十章 修改章程
第十一章 附则

第一章 总则

第一条 为维护贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经黔府函[2000]23 号文件批准，由原贵州信邦制药有限责任公司整体
变更发起设立，在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。设立时公司的股权结构具体如下：

序号 发起人名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间

1 张观福 3,850 77.00 非货币财产 2000 年 2 月
作价出资

2 张侃 250 5.00 非货币财产 2000 年 2 月
作价出资

3 杜健 250 5.00 非货币财产 2000 年 2 月
作价出资

4 吕玉涛 250 5.00 非货币财产 2000 年 2 月
作价出资

5 贵州信邦制药股份 250 5.00 非货币财产 2000 年 2 月
有限公司工会 作价出资

6 何文均 100 2.00 非货币财产 2000 年 2 月
作价出资

7 姚凤岐 50 1.00 非货币财产 2000 年 2 月
作价出资

合 计 5,000 100.00

目前公司统一社会信用代码：91520000709593915G。

第三条 公司于 2010 年 03 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2170 万股，于 2010年 04 月 16 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称

中文全称：贵……
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