公告日期：2025-08-30

贵州信邦制药股份有限公司

章程修正案

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第八次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市

公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件等有关规定，并结合公

司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

1、将《公司章程》全文“股东大会”统一修订为“股东会”；

2、删除《公司章程》“第七章 监事会”内容；

3、除上述调整外，《公司章程》其他修订内容如下：

序号 修订前 修订后

因新增、删减或排列相关条款导致原序号发生变化，或仅将“股东大会”修订为“股东会”，而不涉及其他内容变化的，不一一列示说明。

第一条 为维护贵州信邦制药股份有限公 第一条 为维护贵州信邦制药股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
1 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订 法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，
本章程。 制定本章程。

第五条 公司住所：贵州省黔南布依族苗 第五条 公司住所：贵州省黔南布依族苗
2 族自治州罗甸县龙坪镇信邦大道 48 号。 族自治州罗甸县龙坪镇信邦大道 48 号。公司邮
政编码：550018。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
4 事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限

制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 公司全部资产分为等额股份，股
5 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。 以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 ……
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