公告日期：2025-09-11

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-041
航天彩虹无人机股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
一次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 9 月 9 日以现场结合通讯表决
方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 5 日以书面、邮件和电话方式发出。
本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。经过半数董事推举，公司董事胡梅晓先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司
第七届董事会董事长的议案》。

选举胡梅晓先生（简历附后）担任公司董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2、逐项审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

2.1 以9票同意，0票反对，0票弃权，选举胡梅晓先生、秦永明先生、徐学宗先生为战略委员会委员，胡梅晓先生担任召集人。

2.2 以9票同意，0票反对，0票弃权，选举熊建辉先生、周颖女士、李祉莹女士为审计委员会委员，熊建辉先生担任召集人。

2.3 以9票同意，0票反对，0票弃权，选举徐学宗先生、胡梅晓先生、李祉莹女士为提名委员会委员，徐学宗先生担任召集人。

2.4 以9票同意，0票反对，0票弃权，选举李祉莹女士、王献雨先生、熊建辉先生为薪酬与考核委员会委员，李祉莹女士担任召集人。

以上各委员会委员的任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

各专门委员会成员简历详见 2025 年 8 月 22 日《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-033）。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
总经理的议案》。

同意聘任文曦先生（简历附后）为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

详 见 2025 年 9 月 11 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司总经理的公告》。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
高级管理人员的议案》。

同意聘任兰文博先生、宋方超先生、黄伟先生为公司副总经理；孙守云先生为公司财务总监；房帅先生为公司总法律顾问（上述人员简历附后）。任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
董事会秘书的议案》。

同意聘任杜志喜先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

详 见 2025 年 9 月 11 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
证券事务代表的议案》。

同意聘任赵琦先生为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

详 见 2025 年 9 月 11 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
三、备查文件

1.经董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议

2.董事会提名委员会会议决议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二○二五年九月九日
附件 1：胡梅晓先生简历

胡梅晓先生，男，1974 年 10 月出生，中共党员，工商管理学硕士学
位，研究员。曾任北京空气动力研究所人事教育处副处长、所办公室主任，中国航天空气动力技术研究院院办公室主任、院长助理、副院长，彩虹无……
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