公告日期：2025-08-22

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-033
航天彩虹无人机股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十八次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 8 月 21 日以通讯表决方
式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以书面、邮件和电话方式发出。
本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2025 年半年度
报告>及其摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司 2025 年半年度报告摘要》详见 2025 年 8 月 22 日刊登于《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《公司
2025 年 半 年 度 报 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025
年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》。

同意公司 2025 年向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）申请使用综合授信额度 5.3 亿元，用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保理、保函等业务，上述申请使用综合授信额度期限一年，可循环、调剂使用。

根据子公司经营需要，同意公司使用上述授信额度为全资子公司彩虹无人机科技有限公司提供不超过 5.3 亿元的航天财务公司融资授信担保。
本议案已经公司董事会审计委员会、2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。本议案须提交公司股东会审议。

关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、马志强先生、秦永明先生、张尚彬先生、赵伯培先生回避了对本议案的表决。

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2025 年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的的公告》。
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》。

同意公司《关于修订<公司章程>的议案》相关内容。

本议案须提交公司股东会审议。

修订后的《公司章程》以及《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司董事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推选公司第
七届董事会董事候选人的议案》。

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东中国航天空气动力技术研究院推荐，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名胡梅晓先生、王献雨先生、秦永明先生、文曦先生、周颖女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名徐学宗先生、熊建辉先生、李祉莹女士为公司第七届董事会独立董事候选人，人员简历附后。上述董事候选人之中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。本次董事会对以上候选人按名单进行了逐个审议，每位候选人均获得全部 9 票同意。

本议案须提交公司股东会审议，独立董事候选人任职资格与独立性需
经深圳证券交易所审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提请公司股东会审议。股东会对选举董事将采用累积投票制，对每位独立董事和非独立董事候选人分开表决。上述董事会候选人经股东会选举……
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