公告日期：2025-07-05

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-029
航天彩虹无人机股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议决议，定于2025年7月22日召开公司2025年第一次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2.股东会召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 22 日（星期二）下午 14:00
开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 7 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具

体时间为：2025 年 7 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。

5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 7 月 17 日（星期四）

7.出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会及参加表决，因故不能出席会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东（授权委托书见附件 2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议召开地点：北京市丰台区云岗西路 17 号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 √

1.上述议案已经第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第
二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 5 日刊登
在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

3.上述议案需经股东会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2025 年 7 月 17 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00
2.登记地点：北京市丰台区云岗西路 17 号

3.登记方式：

（1）法人股东登记：由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

（2）个人股东登记：个人股东亲自出席本次会议的，……
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