公告日期：2025-08-06

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-055
苏州东山精密制造股份有限公司

关于召开 2025 年度第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 5 日召
开第六届董事会第二十五次会议，会议决议于 2025 年 8 月 21 日以现场会议和网
络投票表决相结合的方式召开公司 2025 年度第二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年度第二次临时股东会

2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025 年 8 月 21 日下午 14:00

网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 8 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 21
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的

投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 18 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：苏州市吴中区太湖东路 99 号运河小镇总部产业园 12 号楼。

二、会议审议事项

1、提交股东会表决的提案

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于投资建设高端印制电路板项目的议案 √

2.00 关于对全资子公司增资的议案 √

3.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 √

2、上述议案中议案 1 已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，议
案 2-3 已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见 2025 年
7 月 26 日、8 月 6 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报
刊公告。

3、本次股东会审议的议案中，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 2/3 以上特别决议通过的有：议案 1-3。

4、本次股东会审议的议案中，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司

将对中小投资者的表决单独计票并披露有：议案 1-3。

5、本次股东会审议的议案中，涉及关联股东回避表决议案的有：无。

三、本次股东会现场……
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