公告日期：2025-06-14

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-037

苏州东山精密制造股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二
次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 6 月 6 日以专人送达、邮件等方式发
出，会议于 2025 年 6 月 13 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
一、审议通过《关于对外投资的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊的《对外投资公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

二、审议通过《关于对全资子公司盐城维信电子有限公司增资的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊的《关于对全资子公司增资以及对全资子公司减资的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

三、审议通过《关于对全资子公司超维微电子（盐城）有限公司减资的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊的《关于对全资子公司增资以及对全资子公司减资的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2025 年 6 月 13 日

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