
公告日期:2025-08-30
证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-070
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债
蓝帆医疗股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于 2025
年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出通知,于 2025 年 8 月 26 日以电子邮件的方式发出
补充通知,于 2025 年 8 月 28 日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召
开。本次会议应参加会议董事 8 人,实际参加会议董事 8 人;刘文静女士、钟舒乔先生、赵敏女士、乔贵涛先生、刘海波先生以现场的方式出席会议;李振平先生、于苏华先生、赵永清先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025 年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、逐项审议并通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》;
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《蓝帆医疗股份有限公司章程》等有关规定,结合公司实
际情况,同意公司新制定4项治理制度,并对15项现行治理制度进行修订。
表决结果如下:
2.1、《关于制定<总裁工作细则>的议案》;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2.2、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2.3、《关于制定<证券投资管理制度>的议案》;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2.4、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2.5、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2.6、《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会议事规则>的议案》;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2.7、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2.8、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2.9、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2.10、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2.11、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2.12、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2.13、《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则>的议案》;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2.14、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2.15、《关于修订<外部信息报送和使用管理办法>的议案》;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2.16、《关于修订<内部审计制度>的议案》;
表决结果:同意票 8 票,反对票 ……
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