公告日期：2025-06-20

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2025-052
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定于2025年7月7日召开2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东会的议案经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 14：00

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 7 日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 7 月 7 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和下午 13：00 至 15：00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 7 日上午 9：
15 至下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 6 月 30 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至2025年6月30日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”

1.00 转股价格的议案》 √

1、以上议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 6 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《蓝帆医疗股份有限公司股东会议事规则》的要求，上述提案为特别表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案将对中小投资者（中小投资者
是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年7月7日13：00-13：50

2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件……
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