公告日期：2025-09-13

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-040
南京科远智慧科技集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员及相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第七届董事会三名非独立董事、三名独立董事，与2025年8月25日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成了公司第七届董事会。
同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及相关人员。现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由上述七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，非独立董事中设职工代表董事一名。具体名单如下（简历附后）：

非独立董事：刘国耀先生（董事长）、胡歙眉女士（副董事长）、曹瑞峰先生、刘铭皓先生（职工代表董事）；

独立董事：王培红先生、赵湘莲女士、汪进元先生

公司第七届董事会任期自公司2025年第二次临时股东会选举通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，上述董事均符合公司董事的任职资格。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司第
七届董事会设置的专门委员会包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。第七届董事会各专门委员会任期同公司第七届董事会，具体设置如下：

战略委员会委员：刘国耀先生（召集人）、胡歙眉女士、汪进元先生、曹瑞峰先生

审计委员会委员：赵湘莲女士（召集人）、王培红先生、刘铭皓先生

提名委员会委员：汪进元先生（召集人）、赵湘莲女士、曹瑞峰先生

薪酬委员会委员：王培红先生（召集人）、胡歙眉女士、汪进元先生

公司第七届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会召集人赵湘莲女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、聘任高级管理人员情况

经公司董事会提名委员会资格审核，其中财务负责人经公司审计委员会资格审核，公司第七届董事会决定聘任以下人员担任公司高级管理人员，任期同公司第七届董事会。具体名单如下（简历附后）：

总裁：胡歙眉女士

高级副总裁：曹瑞峰先生

副总裁：沈德明先生、刘建耀先生、梅建华先生、赵文庆先生、史妍女士、祖利辉先生、张勇先生、赵永均先生、方正先生

财务负责人：汪怡璐女士

董事会秘书：赵文庆先生

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件。董事会秘书赵文庆先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉证券相关的法律、法规，具有良好的职业素质，任职资格符合要求。

四、聘任内部审计负责人、证券事务代表情况

经公司董事会提名委员会资格审核，公司第七届董事会决定聘任以下相关人员，任期同公司第七届董事会。具体名单如下（简历附后）：

内部审计部负责人：史妍女士

证券事务代表：吴亚婷女士

其中，证券事务代表吴亚婷女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，任职资格符合要求。

五、公司监事会取消情况

公司于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司对第六届监事会成员在任职期间的勤勉工作以及为公司的发展与规范运作所发挥的积极作用表示衷心的感谢！

六、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东会会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京科……
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