公告日期：2025-08-27

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-035
南京科远智慧科技集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
25 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。公司董事会决定于2025年9月12日下午15:00召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的有关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第二次临时股东会

2、召集人：公司董事会

3、召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及科远智慧《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间为：2025 年 9 月 12 日下午 14:30 开始，会期半天；

网络投票时间为：2025 年 9 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13：
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9
月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 9 月 8 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 9 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次会议并参加表决，因故不
能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司
的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表等。

8、会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表如下：

该列打勾的
提案编码 议案名称 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累 积 投 票 提 案 提案 1.00、2.00 均采用等额选举

1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数：3

1.01 选举刘国耀先生为第七届董事会非独立董事的议案

1.02 选举胡歙眉女士为第七届董事会非独立董事的议案 √

1.03 选举曹瑞峰先生为第七届董事会非独立董事的议案 √

2.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 应选人数：3

2.01 选举王培红先生为第七届董事会独立董事的议案 √

2.02 选举赵湘莲女士为第七届董事会独立董事的议案 √

2.03 选举汪进元先生为第七届董事会独立董事的议案 √

非累积投票议案

3.00 关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案 √

4.00 ……
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