公告日期：2025-08-27

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-034
南京科远智慧科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
25 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于撤销监事会和监事并废止<监事会议事规则>的议案》、关于修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案以及《《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于撤销监事会和监事并废止<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

二、修订《公司章程》情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。具体修订内容详见附表。

公司将于 2025 年第二次临时股东会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的工商备案登记等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在巨潮资讯网予以披露。

三、《公司章程》修订对照表

修订前 修订后 类型

第十条 本公司章程自生效之日 第十条 本章程自生效之日起，即 修改
起，即成为规范公司的组织与行为、公 成为规范公司的组织与行为、公司与股

修订前 修订后 类型

司与股东、股东与股东之间权利义务关 东、股东与股东之间权利义务关系的具
系的具有法律约束力的文件，对公司、 有法律约束力的文件，对公司、股东、
股东、董事、监事、高级管理人员具有 董事、高级管理人员具有法律约束力的
法律约束力的文件。依据本章程，股东 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
可以起诉股东，股东可以起诉公司董 股东可以起诉公司董事、总经理（本公
事、监事、总经理（本公司称总裁，下 司称总裁，下同）和其他高级管理人员，
同）和其他高级管理人员，股东可以起 股东可以起诉公司，公司可以起诉股
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 东、董事、总裁和其他高级管理人员。
事、总裁和其他高级管理人员。

第二十一条 公司或公司的子公 -- 第二十一条 公司或者公司的子 修改
司（包括公司的附属企业）不以赠与、 公司（包括公司的附属企业）不得以赠
垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购 与、垫资、担保、借款等形式，为他人
买或者拟购买公司股份的人提供任何 取得本公司或者其母公司的股份提供

资助。 财务资助，公司实施员工持股计划的除

外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事

会按照本章程或者股东会的授权作出

决议，公司可以为他人取得本公司或者

其母公司的股份提供财务资助，但财务

资助的累计总额不得超过已发行股本

总额的百分之十。董事会作出决议应当

经全体董事的三分之二以上通过。

第三十三条 公司股东享有下列权 第三十三条 公司股东享有下列权 修……
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