公告日期：2025-08-27

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-036
南京科远智慧科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于2025年8月25日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》以及《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会由七名董事组成，其中包括四名非独立董事（包括一名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生）和三名独立董事。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名刘国耀先生、胡歙眉女士、曹瑞峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名王培红先生、赵湘莲女士、汪进元先生为公司第七届董事会独立董事候选人，上述第七届董事候选人简历附后。上述独立董事已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过三家，连任时间未超过六年。独立董事候选人的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年第二次临时股东会审议。股东会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

上述三名非独立董事候选人和三名独立董事候选人当选后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起生效。第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司
董事会
2025年8月27日
附件：
一、第七届董事会非独立董事候选人简介

1、刘国耀先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，东南大学动力工程系毕业，工学硕士，清华大学经济管理学院EMBA硕士学位，研究员级高级工程师，中共党员。历任东南大学动力系热控专业教师、振动工程研究所仪表室主任。2007年荣获南京市科技局“南京市中青年行业技术学科带头人”称号。2011年被中共江苏省委组织部、江苏省科技厅评选为江苏省首批“科技企业家培育工程”培育对象。2017年，获得江苏省科学技术一等奖和第十二届南京市“十大科技之星”。2018年，荣获“南京市优秀民营企业家”称号，入选国家科技部2017科技创新创业人才，入选中共中央组织部“国家高层次人才特殊支持计划”。2019年获得江苏省委“江苏省优秀共产党员”称号，被新华报业评为“最受尊敬的杰出苏商”，入选南京市“科技顶尖专家集聚计划”。2020年，获得江宁区“凤领雏鹰”青少年圆梦基金爱心大使荣誉称号。2023年，获得南京市优秀中国特色社会主义事业建设者。现任本公司董事长、江苏省产业教授，东南大学名誉校董、博士研究生校外导师，兼任南京科远驱动技术有限公司董事。

刘国耀先生为公司控股股东，截至本披露日持有公司股份61,097,400股，刘国耀先生与公司董事胡歙眉女士为夫妻关系，与公司副总经理刘建耀先生为兄弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、胡歙眉女士，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，重庆大学计算机及自……
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