公告日期：2025-07-09

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-024
南京科远智慧科技集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7
日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2025年7月25日下午15:00召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东会的有关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及科远智慧《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间为：2025 年 7 月 25 日下午 15:00 开始，会期半天；

网络投票时间为：2025 年 7 月 25 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13：
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7
月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 7 月 18 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 7 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表等。

8、会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表如下：

该列打勾的
提案编码 议案名称 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于募集资金投资项目结项的议案》 √

特别说明：

1、上述议案为普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

2、股东大会对上述议案进行投票表决时，将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，并将结果在公司2025年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，不接受电话登记，也不接受会议当日现场登记。相关要求如下：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托的代理人需持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、股东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话
登记。

2、登记时间：2025年7月18日，上午9:00-11:30，下午1……
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