
公告日期:2025-07-09
证券代码:002380 证券简称:科远智慧 公告编号:2025-024
南京科远智慧科技集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科远智慧科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 7
日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2025年7月25日下午15:00召开公司2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东会的有关事项提示公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:2025 年第一次临时股东大会
2、召集人:公司董事会
3、召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及科远智慧《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间:
现场会议召开时间为:2025 年 7 月 25 日下午 15:00 开始,会期半天;
网络投票时间为:2025 年 7 月 25 日,其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为:2025 年 7 月 25 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:
00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 7
月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日:2025 年 7 月 18 日
7、出席对象:
(1)截止 2025 年 7 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决,代理人不必是本公司的股东;
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师、保荐机构代表等。
8、会议地点:南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表如下:
该列打勾的
提案编码 议案名称 栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于募集资金投资项目结项的议案》 √
特别说明:
1、上述议案为普通决议事项,由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
2、股东大会对上述议案进行投票表决时,将对中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,并将结果在公司2025年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
1、登记方式:出席现场会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,不接受电话登记,也不接受会议当日现场登记。相关要求如下:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,股东委托的代理人需持委托人身份证(复印件)、股东账户卡、股东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续;
(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;
(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话
登记。
2、登记时间:2025年7月18日,上午9:00-11:30,下午1……
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