• 最近访问:
发表于 2025-07-09 11:47:03 股吧网页版
科远智慧:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 查看PDF原文

公告日期:2025-07-09


证券代码:002380 证券简称:科远智慧 公告编号:2025-024
南京科远智慧科技集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远智慧科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 7
日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2025年7月25日下午15:00召开公司2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东会的有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2025 年第一次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及科远智慧《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间为:2025 年 7 月 25 日下午 15:00 开始,会期半天;

网络投票时间为:2025 年 7 月 25 日,其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为:2025 年 7 月 25 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:
00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 7
月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2025 年 7 月 18 日

7、出席对象:

(1)截止 2025 年 7 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决,代理人不必是本公司的股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师、保荐机构代表等。

8、会议地点:南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表如下:

该列打勾的
提案编码 议案名称 栏目可以投


100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于募集资金投资项目结项的议案》 √

特别说明:

1、上述议案为普通决议事项,由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

2、股东大会对上述议案进行投票表决时,将对中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,并将结果在公司2025年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

1、登记方式:出席现场会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,不接受电话登记,也不接受会议当日现场登记。相关要求如下:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,股东委托的代理人需持委托人身份证(复印件)、股东账户卡、股东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续;

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;
(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话
登记。

2、登记时间:2025年7月18日,上午9:00-11:30,下午1……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500