公告日期：2025-08-15

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－039
山东宏创铝业控股股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七
次会议于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知
于 2025 年 8 月 1 日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共 7 人，
实际出席董事共 7 人。会议由董事长杨丛森先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2025 年半年度报告及摘要》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过，审计委员会全体成员同意
该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》及《2025 年半年度报告》。

2、审议并通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目实施、不改变或变相改变募
集资金使用用途、不影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司继续使
用不超过 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

3、审议并通过了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》。

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二五年八月十五日

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