公告日期：2025-08-15

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－040
山东宏创铝业控股股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七
次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第六届
监事会第七次会议于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开，会
议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席朱士超先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2025 年半年度报告及摘要》；

本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2025 年半年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了公司《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理，有
利于提高募集资金使用效率，不存在违背募投项目实施计划或变相改变募集资
金用途的情形，不会影响募投项目的正常实施，符合有关法律法规、规范性文
件的规定以及发行申请文件的相关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。

3、审议并通过了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司自律监管指引第 1 号—主

板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》的要求对募集资金进行
使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、
合规。董事会编制的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况。

三、备查文件

第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会
二〇二五年八月十五日

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