公告日期：2025-07-15

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-036
崇义章源钨业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 12 日召开第
六届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

公司于 2025 年 7 月 12 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于
提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 5 日召开公
司 2025 年第二次临时股东大会。

3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 8 月 5 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 8 月 5 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 5
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据公司《章程》规定，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 7 月 30 日（星期三）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东大会表决的提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：本次股东大会的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于修订公司<章程>及其附件的议案》 √

2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

3.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

4.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》（修订后更名 √

为：《对外担保及提供财务资助管理办法》）

5.00 《关于修订<投资管理办法>的议案》 √

6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

2. 提案的披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容参见公司
2025 年 7 月 15 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告
编号：2025-035）等相关披露文件。

3. 提案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
……
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