公告日期：2025-07-15

崇义章源钨业股份有限公司

董事会战略委员会实施细则

（2025 年 7 月 12 日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为适应崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需
要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关规定，特制定本实施细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。
第二章 人员组成

第三条 战略委员会由三名或者以上董事组成。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长或副董事长
担任。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进
行研究并提出建议。

第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 议事规则

第九条 战略委员会根据需要不定期召开会议，原则上应当不迟于会议召开
前三天通知全体委员。

公司投资管理部门负责做好会议前期准备工作，收集提供重大投资、资本运作、资产经营项目的意向、可行性研究报告以及合作方的基本情况等资料。

会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

委员会会议以现场方式或视频方式召开。

第十条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十一条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。

第十二条 具体投资项目的投资管理小组可列席战略委员会会议，必要时亦
可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。

第十三条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。

第十四条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司《章程》及本细则的规定。

第十五条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。公司应当保存会议资料至少十年。

第十六条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。

第十七条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。

第五章 附则

第十八条 本细则经公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

第十九条 本细则未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定执行。本细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的公司《章程》相冲突，按新的规定执行，并及时对本细则进行修订。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。