公告日期：2025-08-12

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-49 号
湖北国创高新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：2025 年 8 月 11 日

现场会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 14:30

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 8 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司会议室

（3）股权登记日：2025 年 8 月 5 日

（4）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会

（6）现场会议主持人：公司董事长黄振华先生

（7）本次临时股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

（1）出席本次股东会的股东及股东代理人共计 206 人，共计代表股份211,093,095 股，占公司有表决权股份总数的 23.0369％。其中：出席本次现场会
议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 195,051,493 股，占公司有表决权股份
总数的 21.2863％；通过网络投票的股东 201 人，代表股份 16,041,602 股，占公
司有表决权股份总数的 1.7506％。

（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；湖北英达律师事务所宋浩、周凌雷律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过《关于收购宁波国沛石油化工有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

总表决情况：

同意62,742,063 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3031%；反对1,715,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6597％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0372％。

中小股东总表决情况：

同意14,302,602 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1594％；反对1,715,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6910％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1496％。

本议案涉及关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避了本议案表决，科元控股集团有限公司所持表决权股份100,795,771股、陶春风所持表决权股份45,816,261股未计入本议案表决情况。

2、审议通过《关于因交易被动形成关联担保的议案》。

总表决情况：

同意62,312,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6370％；反对2,066,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2045％；弃权102,200股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1585％。

中小股东总表决情况：

同意13,873,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
86.4820％；反对2,066,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8809％；弃权102,200股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6371％。

本议案涉及关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避了本议案表决，科元控股集团有限公司所持表决权股份100,795,771股、陶春风所持表决权股份45,816,261股未计入本议案表决情况。

3、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。

总表决情况：

同意62,689,763股，占出席本次……
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