公告日期：2025-07-26

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-45 号
湖北国创高新材料股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议和 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度公司及公司控股子公司将与关联方发生日常关联交
易总金额不超过 39040 万元。详见公司于 2025 年 2 月 26 日披露于巨潮资讯网的
《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-9 号）。

因生产经营需要，公司及控股子公司拟增加与公司实际控制人陶春风控制的关联方宁波定高新材料有限公司（以下简称“宁波定高”）、宁波科元精化有限公司（以下简称“科元精化”）、广西长高供应链管理有限公司（以下简称“广西长高”）、宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“长鸿高科”）及其子公司 2025 年度日常关联交易预计金额，预计 2025 年度与上述关联方的日常关联交易金额增加 50000 万元。

2025 年 7 月 24 日，公司第七届董事会第十七次会议以 4 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄振华、陶春风、陶钱伟、张超亮、严先发回避表决。本议案已经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次增加的日常关联交易预计总金额超过公司 2024 年经审计净资产的 5%，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（二）增加 2025 年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易 2025 年度预计金额

关联交 关 联人 关联交易 2024 年实
易类别 内 容 定价原则 增加前 增加后 2025年1-6月 际发生额
已发生金额

宁波定高新材料 采购原材料 市场价格 26000 49900 27889.96 7707.31
有限公司

宁波长鸿高分子

科技股份有限公 采购原材料 市场价格 7000 15975 1612.45 654.4
向关联 司及其子公司

人采购 宁波科元精化有 采购原材料 市场价格

原材料 限公司 0 14000 0 0

广西长高供应链 采购原材料 市场价格 0 2500 0 0

管理有限公司

小 计 33000 82375 29502.41 8361.71

宁波科元精化有 仓储 市场价格 0 340 0 0

限公司

向关联 宁波定高新材料 仓储 市场价格 0 200 0 0

人提供 有限公司

劳务 宁波长鸿高分子

科技股份有限公 仓储 市场价格 0 85 ……
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