公告日期：2025-08-30

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-053
浙江亚厦装饰股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表、审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开
了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了 4 名董事，其中 2 名独立董事，与
职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

2025 年 8 月 29 日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举出公司董事长、
董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表、审计负责人。
现将相关情况公告如下（下列人员简历附后）：

一、公司第七届董事会及各专门委员成员组成情况

1、董事会

公司第七届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含职工代表董事
1 名），独立董事 2 名，具体如下：

非独立董事：丁泽成先生（董事长）、张小明先生、李钒先生（职工代表董事）

独立董事：汪泓女士、郝振江先生

上述董事均符合公司董事的任职资格，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第七届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

2、各专门委员会

第七届董事会战略委员会成员：丁泽成先生（召集人）、张小明先生、李钒先生、汪泓女士、郝振江先生。

第七届董事会提名委员会成员：郝振江先生（召集人）、丁泽成先生、汪泓女士。

第七届董事会审计委员会成员：汪泓女士（召集人）、李钒先生、郝振江先生。其中，汪泓女士担任审计委员会召集人。

第七届董事会薪酬与考核委员会成员：汪泓女士（召集人）、张小明先生、郝振江先生。

各专门委员会任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任委员会主任，审计委员会召集人汪泓女士为会计专业人士。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计负责人情况

总经理：张小明先生

副总经理兼董事会秘书：戴轶钧先生

财务总监：吕浬女士

证券事务代表：梁晓岚女士

审计负责人：王震先生

上述高级管理人员均符合公司高级管理人员的任职资格。任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

董事会秘书戴轶钧先生及证券事务代表梁晓岚女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0571－28208786

传真：0571－28208785

电子邮箱：yashair@chinayasha.com

联系地址：杭州市西湖区沙秀路 99 号亚厦中心 A 座

浙江亚厦装饰股份有限公司证券部

三、部分董事届满离任情况

1、因任期届满，公司第六届董事会非独立董事祁宏伟先生、余正阳先生不再担任公司董事职务，仍在公司及子公司担任其他职务。

2、因任期届满，公司第六届董事会独立董事刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士不再担任公司董事职务，亦不在公司及子公司担任其他职务。

截至本公告披露日，以上离任董事均未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述离任董事在公司任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

1、2025 年第一次临时股东大会决议

2、第十次职工代表大会决议

3、第七届董事会第一次会议决议

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会

二〇二五年八月二十九日……
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