公告日期：2025-08-30

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-050
浙江亚厦装饰股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市公司董监高人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。
一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年08月29日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2025年08月29日－2025年08月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年08月29日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年08月29日9:15－15:00期间的任意时间。

2、召开地点：浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室
3、召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

4、召集人：浙江亚厦装饰股份有限公司董事会

5、主持人：董事长丁泽成先生

6、股权登记日：2025年08月25日

7、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

公司股权登记日股份总数为1,339,996,498股，其中公司回购股份41,246,404股，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司有表决权股份总数为1,298,750,094股。出席本次会议的股东及股东授权代表共129人，合计持有股份772,246,736股，占公司有表决权股份总数的59.4608%。

（1）现场会议出席情况

本次现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表有表决权的股份数为743,043,502股，占公司有表决权股份总数的57.2122%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共124人，代表有表决权的股份数为29,203,234股，占公司有表决权股份总数的2.2486%。

（3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）情况。

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共127人，代表有表决权的股份数为56,290,204股，占公司有表决权股份总数的4.3342%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下 议案：

（1）《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 771,643,936 股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9219%,反对 469,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0608％；弃权 133,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0173％。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的2/3 以上通过。

（2）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 748,843,066 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
96.9694％；反对 23,268,170 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 3.0130％；弃权 135,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0175％。

（3）《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 748,843,066 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的96.9694％；反对 23,298,170 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 3.0169％；弃权 105,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0137％。

（4）《关于修改<独立董事工作制度>等七项制度的议案》

4.01 修改《独立董事工作制度》

表决结果：同意 748,842,566 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的96.9693％；反对 23,268,……
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