公告日期：2025-08-30

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-051
浙江亚厦装饰股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于
2025 年 8 月 29 日下午 16 时在公司会议室以现场表决方式召开。

召开本次会议的通知已于 2025 年 8 月 18 日以书面、电话、传真、电子邮件等
方式通知各位董事。本次会议由董事丁泽成先生主持，会议应参加董事 5 名，实际参加会议董事 5 名，公司高管人员列席了会议，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议并形成了如下决议：

1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举丁泽成先生为
公司第七届董事会董事长的议案》

选举丁泽成先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期三年（2025 年
8 月 29 日至 2028 年 8 月 28 日）。

2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于第七届董事会专门
委员会成员组成的议案》

第七届董事会战略委员会成员：丁泽成先生、张小明先生、李钒先生、汪泓女士、郝振江先生。其中，丁泽成先生担任战略委员会召集人。

第七届董事会提名委员会成员：郝振江先生、丁泽成先生、汪泓女士。其中，郝振江先生担任提名委员会召集人。

第七届董事会审计委员会成员：汪泓女士、李钒先生、郝振江先生。其中，汪泓女士担任审计委员会召集人。

第七届董事会薪酬与考核委员会成员：汪泓女士、张小明先生、郝振江先生。
其中，汪泓女士担任薪酬与考核委员会召集人。

以上人员简历附后，任期三年（2025 年 8 月 29 日至 2028 年 8 月 28 日）。
3、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任张小明先生为
公司总经理的议案》

经董事长提名，公司聘任张小明先生（简历附后）为公司总经理，任期三年（2025
年 8 月 29 日至 2028 年 8 月 28 日）。

公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

4、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任副总经理的议
案》

经总经理提名，公司聘任戴轶钧先生（简历附后）为公司副总经理，任期三年
（2025 年 8 月 29 日至 2028 年 8 月 28 日）。

公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

5、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任董事会秘书的
议案》

经董事长提名，公司聘任戴轶钧先生（简历附后）为董事会秘书，任期三年（2025
年 8 月 29 日至 2028 年 8 月 28 日）。戴轶钧先生已取得深圳证券交易所颁发的董事
会秘书任职资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

戴轶钧先生通讯方式如下：

办公电话：0571－28208786

传真：0571－28208785

电子邮箱：yashair@chinayasha.com

联系地址：杭州市西湖区沙秀路 99 号亚厦中心 A 座

浙江亚厦装饰股份有限公司证券部

6、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任财务总监的议
案》

经总经理提名，公司聘任吕浬女士（简历附后）为财务总监，任期三年（2025
年 8 月 29 日至 2028 年 8 月 28 日）。

公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

7、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表
的议案》

聘任梁晓岚女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年（2025 年 8 月 29
日至 2028 年 8 月 28 日）。梁晓岚女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任
职资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职……
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