公告日期：2025-08-13

浙江亚厦装饰股份有限公司

战略委员会工作细则

（第六届董事会第十五次会议修订）

第一章 总 则

第一条 为适应浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）战略发
展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公
司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到投资合同签订的全过程决策。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由七名董事组成。

第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主席（召集人）一名。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连
任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足成员人数。

第七条 战略委员会可下设投资评审小组。评审小组由公司各职能部门有
关人员组成。组长由战略委员会决定。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六） 董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会通过的提案提交董事会审议决
定。

第四章 决策程序

第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公
司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、项目建议书以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略发展及投资委员会备案；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业要编制可行性研究报告或对外进行谈判，拟定协议、合同、章程初稿并上报投资评审小组；

（四）由投资评审小组进行评审，形成书面意见，提交战略委员会审议。
第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将
讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会的活动分为常规会议和临时会议，常规会议每年至
少召开两次，并应于会议召开前两天通知全体成员，临时会议根据需要可以随时召开。会议由主席主持，主席不能出席时可委托另一名成员主持。

第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行；每一
名成员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体成员的过半数通过。当
反对票和赞成票数相等时，主席有权多投一票。

第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可
以采取通讯表决的方式召开。

第十五条 投资评审小组组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公
司董事、高级管理人员列席会议。

第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。

第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的成员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。

第二十条 出席会议的成员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。

第六章 附 则

第二十一条 本工作细则自董事会审议通……
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