公告日期：2025-08-13

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-037
浙江亚厦装饰股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会
议通知于 2025 年 8 月 6 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。
会议于 2025 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开，应参加董事 7 名，实际参加会议
董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经通讯表决形成如下决议：

1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章
程〉的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的最新规定，公司将不再设监事会，同时自然免去王震先生所担任的公司第六届监事会非职工代表监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在此背景下，公司结合治理实际需求，对《公司章程》进行全面修改。

公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理本次相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更事项最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》和《浙江亚厦装饰股份有限公司章程修正案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈股东
大会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》的最新规定，进一步加强了股东权利保护，优化调整了股东会运作机制，公司《股东大会
议事规则》进行相应修改。

《 股 东 会 议 事 规 则 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈董事
会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》的最新规定，进一步优化调整了董事会运作机制，公司的《董事会议事规则》进行相应修改。

《浙江亚厦装饰股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议《关于修改〈独立董事工作制度〉等七项制度的议案》。

本次修改主要根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的最新规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。修改主要内容为：一是将“股东大会”调整为“股东会”，二是涉及监事会、监事职权，由“监事会”、“监事”调整为“审计委员会”、“审计委员会成员”，三是删除不涉及职权处的“监事会”、“监事”的表述及相关规定。

4.01 修改《独立董事工作制度》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

表决结果：通过

4.02 修改《募集资金管理制度》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

表决结果：通过

4.03 修改《关联交易决策制度》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

表决结果：通过

4.04 修改《对外担保管理制度》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

表决结果：通过

4.05 修改《投资经营决策制度》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

表决结果：通过

4.06 修改《累积投票制实施细则》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

表决结果：通过

4.07 修改《授权管理制度》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

表决结果：通过

《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《投资经营决策制度》《累积投票制实施细则》《授权管理制度》7 项详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈审计委
员会工作细则〉的议案》。

本次修改主要……
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