公告日期：2025-08-22

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-036
北京千方科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 15:00。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 8 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 8 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 9 月 8 日上午
9:15，结束时间为 2025 年 9 月 8 日下午 3:00。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日：2025 年 9 月 2 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 9 月 2 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B
座 1 层会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

7.00 《关于修订<投资管理制度>的议案》 √

8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

9.00 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度> √

的议案》

10.00 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 √

11.00 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 √

12.00 《关于修订<董事与高级管理人员薪酬与考核管 √

理制度>的议案》

13.00 《关于废止<监事会议事规则>暨取消监事会的 √

议案》

特别提示：

上述议案 1 至议案 12 经公司于 2025 ……
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