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发表于 2025-08-21 16:15:13 股吧网页版
千方科技:半年报董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-22


证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2025-033

北京千方科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 11 日
以邮件形式发出会议通知,于 2025 年 8 月 21 日上午 10:30 在北京市海淀区东北
旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。会议应出席董事
9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持,公司监事和部分高管人员列席,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《北京千方科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 22 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),全文于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告》。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

为符合对上市公司的规范要求,进一步完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规、指引要求,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会和监事,由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权,拟对《公司章程》及若干治理制度作出相应修订。同时根据中国证监会、深圳证券深交所发布的新规,对公司治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定公司部分治理制度。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司对《股东大会议事规则》部分内容进行修订,并将该议事规则名称变更为《股东会议事规则》,修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

修订后的《董事会战略委员会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
7、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

修订后的《董事会提名委员会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
9、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

修订后的《董事会审计委员会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
10、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网(ww……
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