公告日期：2025-08-05

北方华创科技集团股份有限公司

执行委员会议事规则修订对照表

（2025 年 8 月 4 日，经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过）

公司对《执行委员会议事规则》中部分条款进行修改，主要修订内容如下：

序号 原条款 修订后条款

第八条 董事会对执委会进行审 第八条 董事会对执委会进行审批
批权授权的范围为：执委会每年 权授权的范围为：执委会每年度有
度有权对以下额度的交易事项做 权对以下额度的交易事项做出决
出决议，交易事项包括： 议，交易事项包括：

（一）主业投资； （一）主业投资；

（二）购买资产； （二）非上市子公司股权融资；

（三）出售资产； （三）购买资产；

（四）租入或者租出资产； （四）出售资产；

（五）委托或受托管理资产和业 （五）租入或者租出资产；

务； （六）委托或受托管理资产和业务；
（六）债权或者债务重组； （七）债权或者债务重组；

1 （七）放弃权利； （八）放弃权利；

（八）对外捐赠。 （九）对外捐赠。

上述事项具体额度为： 上述事项具体额度为：

1．对于第（一）项至第（七）项， 1．对于第（一）项至第（八）项，
投资总额/交易金额低于 10 亿元 投资总额/交易金额低于 10 亿元人
人民币（境内）、0.5 亿美元（境 民币（境内）、0.5 亿美元（境外）
外）的事项，由执委会审议批准； 的事项，由执委会审议批准；一个会
一个会计年度内累计额度应不超 计年度内累计额度应不超过公司最
过公司最近一期经审计归母净资 近一期经审计（集团合并归母）净
产的 20%。 资产的 20%。

2．对于第（八）项，单笔或一个 2．对于第（九）项，单笔或一个会
会计年度向同一受赠方累计捐赠 计年度向同一受赠方累计捐赠价值

序号 原条款 修订后条款

价值不超过 300 万元人民币的对 不超过 300 万元人民币的对外捐
外捐赠，由执委会审议批准。 赠，由执委会审议批准。

3．涉及关联交易的，公司拟与关 3．涉及关联交易的，公司拟与关联
联人达成的交易总额低于 300 万 人达成的交易总额低于 300 万元或
元或占公司最近一期经审计净资 占公司最近一期经审计净资产绝对
产绝对值低于 0.5%的，由执委会 值低于 0.5%的，由执委会审议批
审议批准。 准。

如有根据法律、行政法规等有关 如有根据法律、行政法规等有关规
规定需履行审批程序的，则仍需 定需履行审批程序的，则仍需履行
履行相关程序。 相关程序。

第九条 执委会在本议事规则规定
的权限范围内，可以同意公司向沈
阳芯源微电子设备股份有限公司
2 新增 （以下简称“芯源微”）提名的董
事在芯源微董事会上，表决同意芯
源微董事会向执委会授权的相关议
案。

第十二条 根据经营需要，其他业务
3 新增

负责人可列席会议。

其他表述性调整未在上表进行列示。

……
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