公告日期：2025-08-05

北方华创科技集团股份有限公司

执行委员会议事规则

（2025年8月4日，经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司治理，推动企业发展战略和经营目标的有效实现，规范运营，根据《北方华创科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司设立执行委员会（以下简称“执委会”），对董事会负责。
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司运营管理的有关规定，制定本规则。

第二条 本规则是执委会的行为准则，适用于执委会全体委员。

第二章 人员组成

第三条 公司执委会由公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等人员组成。

第四条 执委会任期与董事会任期一致，每届任期为三年，执委会委员任期届满，可以连选连任。

第五条 执委会设主席一名，副主席一至二名。执委会主席由董事长担任，董事会任命，可连聘连任。执委会副主席和委员由执委会主席提名，董事会批准。

第六条 公司办公室负责执委会日常工作。

第三章 职责权限

第七条 执委会负责公司经营管理，对董事会负责，并在董事会授权范围内行使职权，向董事会报告工作，主要职责权限包括：

（一）执行公司股东大会、董事会的决议， 负责落实公司经营目标和战略项目；

（二）决定公司日常经营管理事项；

（三）审核公司战略发展规划；

（四）审核公司年度经营计划；

（五）审核投资、收购、资产处置等具体经营项目方案；

（六）审核总经理拟订的公司内部管理机构和人员设置方案，提请聘任或解聘副总经理、财务负责人，按程序聘任或解聘其他业务负责人；

（七）审核总经理拟订的公司基本管理制度，批准公司日常经营制度；

（八）督促、检查公司各事业群落实经营目标和战略项目情况；

（九）公司章程或董事会授予的其他职权。

第八条 董事会对执委会进行审批权授权的范围为：执委会每年度有权对以下额度的交易事项做出决议，交易事项包括：

（一） 主业投资；

（二）非上市子公司股权融资；

（三）购买资产；

（四） 出售资产；

（五） 租入或者租出资产；

（六） 委托或受托管理资产和业务；

（七） 债权或者债务重组；

（八） 放弃权利；

（九） 对外捐赠。

上述事项具体额度为：

1．对于第（一）项至第（八）项，投资总额/交易金额低于10亿元人民币（境内）、0.5亿美元（境外）的事项，由执委会审议批准；一个会计年度内累计额度应不超过公司最近一期经审计（集团合并归母）净资产的 20%。

2．对于第（九）项，单笔或一个会计年度向同一受赠方累计捐赠价值不超过300万元人民币的对外捐赠，由执委会审议批准。

3．涉及关联交易的，公司拟与关联人达成的交易总额低于300万元或占公
司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的，由执委会审议批准。

如有根据法律、行政法规等有关规定需履行审批程序的，则仍需履行相关程序。

第九条 执委会在本议事规则规定的权限范围内，可以同意公司向沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“芯源微”）提名的董事在芯源微董事会上，表决同意芯源微董事会向执委会授权的相关议案。

第十条 执委会主席对董事会负责，并行使下列职权：

（一）主持公司生产经营管理工作，组织落实董事会和执委会批准的决议；
（二）组织拟订公司战略发展规划；

（三）组织拟订公司年度经营计划；

（四）定期向董事会报告工作；

（五）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第四章 工作程序及议事规则

第十一条 执委会会议原则上每月召开一次，必要时可根据实际工作需要召开临时会议。会议由执委会主席主持，执委会主席不主持或不能出席的，可由副主席或主席指定的其他委员主持。

第十二条 根据经营需要，其他业务负责人可列席会议。

第十三条 公司办公室负责做好执委会会前、会中及会后的相关工作，包括会前通知发布、议案收集，会中组织汇报、会议记录，会后决议事项执行进度跟踪等日常相关工作。

第十四条 执委会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，会议决议须经全体委员过半数通过。

第十五条 执委会会议采取举手表决或投票表……
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