公告日期：2025-08-05

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-049
北方华创科技集团股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
六次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件方式发出。2025 年 8 月 4 日上午，
会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事 11 名，实到 11名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议决议如下：

1．审议通过了《关于修订<执行委员会议事规则>的议案》

同意修订《执行委员会议事规则》。

修订后的《执行委员会议事规则》及修订对照表详见2025年8月5日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2．审议通过了《关于聘任公司职业经理人的议案》

同意聘任公司董事长、执行委员会主席赵晋荣先生为职业经理人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

关联董事赵晋荣回避表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 5 日

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