公告日期：2025-06-28

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-040
融发核电设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情况。

2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 15:00。

网络投票时间：2025 年 6 月 27 日,其中：通过深圳证券交易所交易系统投
票的时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。

现场会议召开地点：山东省青岛市西海岸新区庐山路 57 号经控大厦 30 楼

3006 会议室

会议召开方式：现场表决和网络投票相结合

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长陈伟先生

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东代表共 2,583 人，代表有效表决权的股份 583,829,732 股，占公司有效表决权股份总数的 28.0561％。

其中：通过现场投票的股东及股东代表共 3 人，代表有效表决权的股份562,097,463 股，占公司有效表决权股份总数的 27.0117％。通过网络投票的股东及股东代表 2,580 人，代表有效表决权的股份 21,732,269 股，占公司有效表决权股份总数的 1.0443％。

3.公司全体董事、监事及董事会秘书以现场和通讯方式出席了本次会议，公司聘请的律师事务所律师见证本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》的议案

总表决情况：

同意 580,968,532 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5099％；
反对 2,387,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4090％；弃权473,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0811％。

中小股东总表决情况：

同意 18,871,069 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8343％；反对 2,387,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 10.9869％；弃权 473,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1788％。

表决结果：该议案获得通过。

2、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》的议案

总表决情况：

同意 580,951,532 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5070％；
反对 2,384,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4085％；弃权493,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0845％。

中小股东总表决情况：

同意 18,854,069 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7561％；反对 2,384,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 10.9740％；弃权 493,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2699％。

表决结果：该议案获得通过。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司
债券相关事宜的议案》的议案

总表决情况：

同意 580,995,332 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5145％；
反对 2,354,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4033％；弃权480,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0822％。

中小股东总表决情况：

同意 18,897,869 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9576％；反对 2,354,……
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