公告日期：2025-06-12

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-036
融发核电设备股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次
会议决定于 2025 年 6 月 27 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次
会议的具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：本公司董事会。公司第六届董事会第十六次会议于
2025 年 6 月 10 日召开，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：2025 年 6 月 27 日下午 15:00。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 6 月 27 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 27
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 6 月 20 日。

7.出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：山东省青岛市西海岸新区庐山路 57 号经控大厦 30 楼 3006 会
议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案 √

2.00 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 √

3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 √

公司债券相关事宜的议案

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会

议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《股东大会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
-主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票
结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1．股东出席股东大会登记方式：

A.自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、深圳证券账户

卡办理登记手续。

B.法人股东：法人股东的法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复

印件（加盖公章）、本人身份证及法人深圳证券账户卡办理登记手续。

C.委托代理人出席会议的，代理人须持有股东深圳证券账户卡、股东签署或……
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