公告日期：2025-09-25

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-56
潜江永安药业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年9月24日召开第七届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司决定于2025年10月15日召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。

（二）股东会召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东会符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年10月15日（星期三）14:30

网络投票时间：2025年10月15日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月15日9:15—9:25,9:30-11:30 和13:00—15:00。

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年10月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联
网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

（六）会议的股权登记日：2025年10月9日（星期四）

（七）出席对象：

1、截至2025年10月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：湖北省潜江市经济开发区广泽大道2号公司二楼会议室

二、会议审议事项

表一、本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更经营范围、增加董事会成员人 √

数并修订《公司章程》的议案

√（需逐项表决）
2.00 关于制定、修订部分治理制度的议案 作为投票对象的

子议案数：（3）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

上述提案已经公司第七届董事会第九次临时会议审议通过，具体内容见2025
年9月25日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

公司此次召开的股东会审议的提案1.00、提案2.01、提案2.02为特别决议事项，须经出席本次股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通……
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