公告日期：2025-06-25

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-41
潜江永安药业股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2025年6月24日（星期二）14:00

网络投票时间：2025年6月24日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月24日上午9:15—9:25,9:30-11:30 和下午13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月24日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室

3、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、股权登记日：2025年6月18日（星期三）

5、召集人：公司董事会；

6、主持人：公司董事兼常务副总经理陈子笛先生；

7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东（包括股东代理人）出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东561人，代表股份78,237,116股，占公司有表决权股份总数的27.0581％。（“公司有表决权股份总数”为截至股权登记日，公司总股数剔除公司回购专用证券账户数量，下同）。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份76,031,566股，占公司有表决权股份总数的26.2953％。通过网络投票的股东548人，代表股份2,205,550股，占公司有表决权股份总数的
0.7628％。

2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东554人，代表股份12,740,582股，占公司有表决权股份总数的4.4063％。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份10,535,032股，占公司有表决权股份总数的3.6435％。通过网络投票的中小股东548人，代表股份2,205,550股，占公司有表决权股份总数的0.7628％。

3、出席和列席股东会其他人员情况

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会（其中，公司部分独立董事、高级管理人员通过视频方式参加本次会议）。

二、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》的议案；

总表决情况：

同意78,104,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8300％；反对57,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0731％；弃权75,800股（其中，因未投票默认弃权32,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0969％。

中小股东总表决情况：

同意12,607,582股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.9561％；反对57,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4490％；弃权75,800股（其中，因未投票默认弃权32,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5949％。

同意78,106,316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8328％；反对57,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0735％；弃权73,300股（其中，因未投票默认弃权30,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937％。

中小股东总表决情况：

同意12,609,782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.9734％；反对57,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4513％；弃权73,300股（其中，因未投票默认弃权30,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5753％。

（三）审议通过了《2024年年度报告》及其……
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