公告日期：2025-07-18

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-37
杭州中恒电气股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表、内审负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开2025年第一次临时股东大会和2025年第一次职工代表大会，完成公司第九届董事会的换届选举。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、副董事长、专门委员会成员，聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。现将具体情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工董事1名），独立董事3名，成员如下：

非独立董事：包晓茹女士（董事长）、胥飞飞先生（副董事长）、仇向东先生

职工董事：张班女士

独立董事：叶肖剑先生（会计专业人士）、曾平良先生、姜宁先生

以上董事的简历请见附件。公司第九届董事会任期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、第九届董事会各专门委员会组成情况

委员会名称 主任委员 委员

审计委员会 叶肖剑 曾平良、姜宁

提名委员会 曾平良 叶肖剑、胥飞飞

薪酬与考核委员会 叶肖剑 曾平良、胥飞飞

战略与规划委员会 包晓茹 仇向东、姜宁

上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第九届董事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：胥飞飞先生

副总经理：仇向东先生、段建平先生、方能杰先生

财务总监：段建平先生

以上各位高级管理人员的简历请见附件。上述高级管理人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。

四、公司聘任董事会秘书、证券事务代表情况

董事会秘书：方能杰先生

证券事务代表：张耀月女士

以上人员的简历请见附件。上述人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。

公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式为：

电话：0571-86699838

传真：0571-86699755

邮箱：zhengquan@hzzh.com

地址：浙江省杭州市滨江区东信大道69号

邮编：310053

五、公司聘任内部审计负责人情况

内部审计负责人：李为明先生

以上人员的简历请见附件。上述人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。

六、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、2025年第一次职工代表大会会议决议；
3、第九届董事会第一次会议决议。
特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 18 日

附件：

相关人员简历

一、第九届董事会成员

1、包晓茹，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于浙江大学工业管理专业。现担任公司控股股东杭州中恒科技投资有限公司法定代表人、执行董事、总经理，担任杭州美邦冷焰理火有限公司（公司关联法人）法定代表人、执行董事，自2021年11月起任中恒电气董事长。

截至本公告披露日，包晓茹女士持有公司股份7,210,70……
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