公告日期：2025-07-18

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-36

杭州中恒电气股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议 于2025年7月17日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加 通讯表决的方式召开。经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议由 全体董事共同推举的包晓茹女士主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合法律法规和 《公司章程》的规定，会议审议了以下议案：

一、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董
事会董事长的议案》。

经全体董事审议，一致同意选举包晓茹女士为公司第九届董事会董事长，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

二、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举代表公司执行
公司事务董事的议案》。

经全体董事审议，一致同意选举包晓茹女士为代表公司执行公司事务的董事， 即公司法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
三、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董
事会副董事长的议案》。

经全体董事审议，一致同意选举胥飞飞先生为公司第九届董事会副董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

四、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董
事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与规

划委员会四个董事会专门委员会，选举董事会各专门委员会委员如下：

委员会名称 主任委员 委员

审计委员会 叶肖剑 曾平良、姜宁

提名委员会 曾平良 叶肖剑、胥飞飞

薪酬与考核委员会 叶肖剑 曾平良、胥飞飞

战略与规划委员会 包晓茹 仇向东、姜宁

各专门委员会委员任期三年，任期与公司第九届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

五、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理
人员的议案》。

全体董事一致同意聘任胥飞飞先生为公司总经理，仇向东先生、段建平先生、方能杰先生为公司副总经理，段建平先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期与公司第九届董事会成员任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

六、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘
书的议案》。

全体董事一致同意聘任方能杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

七、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务
代表的议案》。

全体董事一致同意聘任张耀月女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

八、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计
负责人的议案》。

根据公司经营管理的需要，全体董事一致同意聘任李为明先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

以上所有议案的具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司
董事会

2025年7月18日

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