公告日期：2025-06-25

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-27

杭州中恒电气股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日召开第八 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及公司治理相关制度的 议案》。

一、《公司章程》修订的情况

基于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律 法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，主要包 括将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，并由审计委员会承接监事会的职 权，同时《监事会议事规则》等监事会相关制度及薪酬方案相应废止。《公司章程》 其他修订内容详见附件一（《公司章程》修订对照表），修订后的公司章程全文详 见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《公司章程》。
本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过 后，授权公司管理层具体办理相关工商变更登记手续。

二、相关规则修订的情况

本次修订的公司制度具体如下：

是否需要提交
序号 制度名称 类型

股东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《监事会议事规则》 废止 /

4 《独立董事工作制度》 修订 是

5 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否

6 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否

7 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否

8 《董事会战略与规划委员会议事规则》 修订 否

9 《关联交易决策制度》 修订 是

10 《募集资金管理制度》 修订 是

11 《对外担保制度》 修订 是

12 《投资决策管理制度》 修订 是

13 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

14 《董事会秘书工作制度》 修订 否

15 《总经理工作制度》 修订 否

16 《独立董事专门会议议事规则》 修订 否

17 《子公司管理制度》 修订 否

18 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 修订 否

19 《对外捐赠管理制度》 修订 否

20 《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》 修订 ……
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