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公告日期：2025-06-25
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-25
杭州中恒电气股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会 议通知于2025年6月18日以电子邮件等方式发出。会议于2025年6月24日在杭州市 滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事包晓茹、胥飞飞、仇向东、薛 静、叶肖剑以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长包晓茹主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合法律法规和《公 司章程》的规定，会议审议了以下议案：
一、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及
公司治理相关制度的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的 相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公司对部分制度进行调 整。具体修订的制度如下：
1.1《公司章程》
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
1.2《股东会议事规则》
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
1.3《董事会议事规则》
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
1.4《独立董事工作制度》
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
1.5《董事会审计委员会议事规则》
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.6《董事会提名委员会议事规则》
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.7《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.8《董事会战略与规划委员会议事规则》
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.9《关联交易决策制度》
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
1.10《募集资金管理制度》
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
1.11《对外担保制度》
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
1.12《投资决策管理制度》
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
1.13《会计师事务所选聘制度》
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
1.14《董事会秘书工作制度》
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.15《总经理工作制度》
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.16《独立董事专门会议议事规则》
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.17《子公司管理制度》
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.18《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.19《对外捐赠管理制度》
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.20《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.21《内部审计工作制度》
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.22《内幕信息知情人管理制度》
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.23《年报信息披露重大差错责任追究制度》
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.24《投资者关系管理制度》
议案表决情况：同意 7 ……
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