公告日期：2025-08-28

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-026

安徽神剑新材料股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会
议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件或微信等方式通知全体监事，于 2025 年 8 月
27 日在公司三楼会议室，以现场及通讯会议的方式召开。

会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会
议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会监事表决，通过如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2025 年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2025 年半年度报告及摘要》程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，客观、公允的反映了公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司以及全体股东、特别是中小股东的利益，审议程序合法、合规。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司 监事会
2025 年 8 月 27 日

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