公告日期：2025-08-27

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-084

山西同德化工股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日在《上
海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于提
请召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-075），经事后审
查发现通知中提案5子议案缺失，现进行更正。本次更正不涉及原通知的实质性
变更，敬请投资者关注。具体内容如下：

更正前：

......

二、会议事项：

议案 议案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

√作为投票对
1.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 象 的 子 议
案 数：3

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √

1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

√作为投票对
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 象 的 子 议
案 数：6

2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.03 《关于修订<关联交易内部控制及决策制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》 √

《关于修订<董事、监事和高管人员薪酬与绩效考核制度>

2.06 √

的议案》

3.00 《关于PBAT新材料产业链一体化项目追加投资额的议案》 √

4.00 《关于取消监事会的议案》 √

累积投票提案

5.00 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 √

......

更正后：

......

二、会议事项：

议案 议案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

√作为投票对
1.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 ……
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