公告日期：2025-08-27

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-085
山西同德化工股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议决定于2025年9月11日（星期四）召开公司2025年第二次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开时间：

(1)现场会议时间:2025年9月11日(星期四)下午14：00

(2)网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

(1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

(2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票
方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第
一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月8日(星期一)

7、会议出席对象：

（1）于2025年9月8日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委
托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附后），该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部9楼

二、会议事项：

议案 议案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

√作为投票对
1.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 象 的 子 议
案 数：3

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √

1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

√作为投票对
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 象 的 子 议
案 数：6

2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.03 《关于修订<关联交易内部……
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