公告日期：2025-08-29

证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2025-031
河南森源电气股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

2025 年 8 月 28 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025
年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）上午 10:00

网络投票时间：2025 年 9 月 16 日

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15—
9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 9 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：所有提案 √

投票提案

1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》 √

2、上述议案已经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议
通 过 ， 同 意 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 。 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述提案 2.00 属于特别决议事项，应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会审议的提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。

（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权……
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