兴民智通:半年报董事会决议公告
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公告日期:2025-08-27
证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2025-049
兴民智通(集团)股份有限公司
关于第六届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会
议(以下简称“会议”)的会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件、电话等方式发出,会
议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开,会议应到董事 7 人,实到 7 人,本次会议召开
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由董事长高赫男先生召集并主持。
本次会议以通讯表决方式形成了以下决议:
一、审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》
公司的董事及高级管理人员保证 2025 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。
公司《2025 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
《2025 年半年度报告摘要》同时刊载于 2025 年 8 月 27 日的《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和《证券日报》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日
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