公告日期：2025-08-15

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-047
兴民智通（集团）股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开基本情况

现场会议时间为：2025 年 8 月 14 日（星期四）下午 15:30

网络投票时间为：2025 年 8 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2025年8月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 14 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长高赫男

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

通过网络投票的股东 494 人，代表股份 94,735,536 股，占公司有表决权股份总数
的 15.2659％。

1、现场会议情况

出席现场会议的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 494 人，代表股份94,735,536 股，占公司有表决权股份总数的 15.2659％。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东 486 人，代表股份 10,375,536 股，
占公司有表决权股份总数 1.6719％。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的广东知恒（前海）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案:
提案 1.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：

同意 92,219,819 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3445％；反对
2,357,117 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4881％；弃权 158,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1674％。
中小股东总表决情况：

同意 7,859,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.7534％；
反对 2,357,117 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.7180％；弃权158,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5286％。
提案 2.00《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：

同意 92,222,819 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3477％；反对
2,345,917 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4763％；弃权 166,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1761％。
166,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6076％。
提案 3.00《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：

同意 92,189,719 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3127％；反对
2,345,817 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4762％；弃权 200,000 股（其中，因未投票默认弃权 41,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2111％。中小股东总表决情况：

同意 7,829,719 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4633％；
反对 2,345,817 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.6091％；弃权200,000 股（其中，因未投票默认弃权 ……
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