公告日期：2025-07-30

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-041
兴民智通（集团）股份有限公司

关于第六届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会
议（以下简称“会议”）的会议通知于 2025 年 7 月 29 日以邮件、电话等方式发出，会
议于 2025 年 7 月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，本次会议召开
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。本次会议经全体董事一致同意，豁免提前三天通知期限的规定，并确认对本次会议的召开时间、地点、方式和会议内容无异议。

本次会议以通讯表决方式形成了以下决议：

一、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

为了进一步建立、建全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员和核心技术（业务）骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟定了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。公司董事会同意实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事高军、张俊作为 2025 年
限制性股票激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》

为保证公司本次激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关的法律法规和规范性文件，公司制定了《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事高军、张俊作为 2025 年
限制性股票激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》

为了具体实施公司本次激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会在符合法律、法规和规范性文件有关规定的前提下办理本次激励计划的以下事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定或调整激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格（但不得低于经股东会审议通过的本激励计划确定的授予价格下限），确定本次激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/解除限售的数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，对激励对象离职或因个人原因自愿放弃认购的获授权益数量做相应的调整，将相应的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调
减；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》；

（6）授权董事会在激励对象不符合授予条件时取消激励对象资格；

（7）授权董事会对激励对象……
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