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发表于 2025-08-28 19:15:31 股吧网页版
顺丰控股:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 查看PDF原文

公告日期:2025-08-29


证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2025-064
顺丰控股股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

特别提示:本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为 A 股股东编制,H 股
股东如参加本次股东大会,请详阅本公司于 2025 年 8 月 28 日在香港披露易网站
(www.hkexnews.hk)发布的 2025 年第一次临时股东大会通告等文件。

根据顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次
会议决议的授权,公司决定于 2025 年 9 月 15 日(周一)召开公司 2025 年第一
次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况

1、 股东大会届次:公司 2025 年第一次临时股东大会。

2、 股东大会召集人:公司董事会。

3、 会议召开的合法、合规性:

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

4、 会议召开日期、时间

(1)现场会议召开时间:2025 年 9 月 15 日(周一)下午 15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2025 年 9 月 15 日(周一)上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00;
通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 15 日(周一)上午 9:15 至下午
15:00 任意时间。

5、 会议召开方式:

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台,A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 H 股股东不能通过以上网络投票方式进行投票。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、 出席对象:

(1)本次会议的 A 股股权登记日为 2025 年 9 月 8 日(周一),截至 2025
年 9 月 8 日(周一)下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、 会议地点:深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦 B 座会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司“共同成长”持股计划(A 股)(草 √

案)及其摘要》

2.00 《公司“共同成长”持股计划(A 股)管理 √

办法》

《关于提请公司股东大会授权董事会办理

3.00 公司“共同成长”持股计划(A 股)相关事 √

宜的议案》

4.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 √

议案》

上述提案 4 为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述议……
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