
公告日期:2025-08-29
证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2025-058
顺丰控股股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议
于 2025 年 8 月 13 日通过电子邮件发出会议通知,2025 年 8 月 28 日在公司会议
室以现场结合视频通讯方式召开。本次会议应参与董事 7 名,实际参与董事 7名。会议由董事长王卫先生主持,董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议,会议形成决议如下:
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2025 年半年度
报告》
董事会同意根据中国境内相关法律法规要求编制的公司 A 股 2025 年半年度
报告及摘要。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2025 年半年度报告》、在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-060)。
董事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的 H股 2025 年中期业绩公告及 2025 年中期报告。具体内容详见公司同日在香港披露
易网站(www.hkexnews.hk)披露的《截至 2025 年 6 月 30 日止六个月之中期业
绩 公 告》, H 股 2025 年 中 期报告将 于 2025 年 9 月在 香港 披露 易网站
(www.hkexnews.hk)披露。
本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2025 年中期利
润分配方案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2025-061)。
根据 2024 年年度股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司“共同成长”持股计划(A 股)(草案)及其摘要》
为建立和完善员工、公司及股东的利益共享机制,提高员工的凝聚力、积极性和创造性,促进公司长期竞争力提升及可持续健康发展,公司依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《规范运作》”)等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求及规定,制定了《公司“共同成长”持股计划(A 股)(草案)》(以下简称“本次员工持股计划”、“持股计划”)。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司“共同成长”持股计划(A 股)(草案)》及其摘要。
本议案除独立董事以外的关联董事王卫、何捷、王欣、徐本松已回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
本议案需提交至 2025 年第一次临时股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司“共同成长”持股计划(A股)管理办法》
为规范公司本次员工持股计划的实施,确保本次员工持股计划有效落实,公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的要求及规定,拟定了《公司“共同成长”持股计划(A股)管理办法》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公
司“共同成长”持股计划(A 股)管理办法》。
本议案除独立董事以外的关联董事王卫、何捷、王欣、徐本松已回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
本议案需提交至 2025 年第一次临时股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司“共同成长”持股计划(A股)相关事宜的议案》
为了保证公司本次员工持股计划的顺利实施,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与持股计划相关的事项,……
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