公告日期：2025-08-29

《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》修订案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》做出修订。

《公司章程》修订后，公司不再设置监事会及监事岗位，《中华人民共和国公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

《公司章程》修订的具体内容如下：

序号 条款 修订前 修订后

为维护公司、股东、职工和债权
为维护公司、股东和债权人的合

人的合法权益，规范公司的组织
法权益，规范公司的组织和行

和行为，根据《中华人民共和国
为，根据《中华人民共和国公司

公司法》(以下简称“《公司

1 第一条 法》(以下简称“《公司法》”)、

法》”)、《中华人民共和国证
《中华人民共和国证券法》(以

券法》(以下简称“《证券法》”)
下简称“《证券法》”)和其他有

和其他有关规定，制订定本章

关规定，制订本章程。

程。

董事长代表公司执行公司事务，
为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内

确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的

3 - 增加

民事活动，其法律后果由公司承

序号 条款 修订前 修订后

受。

本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相
对……
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