公告日期：2025-08-30

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-030
精华制药集团股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2025年8月11日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年8月28日（星期四）以通讯和现场相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席秦建先生主持。

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。

经过对公司2025年半年度报告进行全面的审核后，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。

本议案经股东会审议通过生效后，公司将不再设监事会，不再选举监事、监事会主席，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司监事会
2025 年 8 月 30 日

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